Hola tengo unos dineros ahorrados unos 9000 en una caja fuerte. No es dinero ilegal es dinero sacado de la cuenta del banco y metido hay durante unos años para ahorrar. Mi pregunta es ¿ Como lo puedo volver a ingresar otra vez en mi cuenta bancaria? ¿Hacienda me pediría explicaciones?
Hola, Juan:
Lo más probable es que sí, el banco dará parte a Hacienda de tus ingresos, pues cualquier ingreso superior en efectivo que supere los 3.000 euros o en cantidades inferiores pero en billetes grandes (como los de 500, fuera de circulación) activa un aviso de parte del banco debido a ley de blanqueo de capitales.
Para evitar las sanciones, deberás demostrar la procedencia del dinero. Si has ido extrayendo el dinero de tu cuenta a lo largo de los años, entonces deberás presentar los resguardos o historial de movimientos de esa cuenta para acreditar que la cantidad se corresponde con dicha retirada. En caso de no disponer de él, deberás solicitar dicho historial al banco (lo cual con toda probabilidad conllevará una comisión).
Como este asunto se engloba más dentro del ámbito legal, lo más recomendable es que busques asesoramiento de un abogado experto en la materia.
Saludos.
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