Sin una persona(pareja) pero no estamos casados tiene que devolverme 40,000€ de qie forma tenemos que hacerlo para no tener problemas con hacienda? Mediante transferencia habria algun problema??? endre que declararlo en hacienda?? Presentar algun modelo de hacienda?? un saludo
Hola, Silpa:
La Ley de Blanqueo de Capitales exige que los bancos mantengan informada a Hacienda sobre ciertas transacciones de saldo.
En el caso que comentas solamente te afecta el hecho de que, el banco tiene la obligación de informar a la Agencia Tributaria sobre todos los movimientos de fondos que superen los 3.000 euros. De modo que esta, ante una posible irregularidad, podría pedir explicaciones a los titulares de las cuentas participantes en la transacción.
Sin embargo, no es necesario presentar ningún modelo informativo a menos que se trate de cantidades de dinero superiores a 100.000 euros.
Esperamos haberte servido de ayuda. ¡Un saludo!
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